国家农担公司研究推进内部审计整改工作

7月30日，国家农担公司召开2025年第15次党委会议，专题研究审议《2024年公司内部审计专项检查整改落实情况的报告》，系统总结阶段性成效，并对纵深推进整改工作、持续巩固治理成果作出全面部署。公司党委书记、董事长、审计委主任委员李若云同志主持会议并讲话。

会议指出，公司党委、审计委坚决贯彻落实部党组、内控委部署精神，将内审整改列为年度审计重点工作任务，公司各相关部门密切协同联动，通过高频次、常态化的沟通协调与专题研讨，实现问题精准定位、对策共商共定、信息实时共享，凝聚了上下同频、横向贯通的强大合力，彰显了攻坚克难、动真碰硬的责任担当。

公司综合运用“台账管理+穿透督导+分类推进”等方法，梳理分解32项内审发现问题，以整改台账为抓手，进一步厘清任务目标、落实责任部门、明确完成时限和验收标准。过程中，牵头部门全程跟踪问效，提供专业指导，避免责任悬空。 对于“即知即改、立行立改”的问题，要求迅速反馈响应、快速落实到位；对于涉及深层次机制调整或长期建设的整改任务，督导责任部门科学编制《内部审计整改方案》，确保整改工作科学、有序推进。

目前，整改任务完成率已超过90%，其余整改任务也正按整改方案稳步推进。同时在实践中探索形成了“党委统筹谋划、审计委专业指导、高管层科学组织、业务部门主责落实、纪检部门监督保障”的整改工作新格局，有效保障各项整改任务得到扎实推进并取得阶段性成效。

会议认为，在公司党委坚强领导下，内审整改工作坚持“当下改”与“长久立”相结合，注重从体制机制层面剖析问题产生的深层次原因，达到了预期目标，取得了较好效果。针对内审中发现的反复出现、易发高发的典型性、普遍性问题，着眼举一反三、标本兼治，切实形成管理监督闭环，促进公司治理效能稳步提升。

一是聚焦长效机制构建。如，开展制度治理，归并重构公司《资金运用管理办法》，优化资金决策链条，提升资金运用的科学性、合规性。二是着力强化内控管理。如，及时研究出台《再担保业务管理风险内部控制办法》、修订印发《资金运用管理风险内部控制办法》，并同步修订相关操作规程，加强流程控制、防范业务风险。三是协力巩固整改成效。在采购管理、财务管理、综合服务等涉及多部门整改的问题中，相关各方会商研究长效治理机制，通过完善规章制度、优化岗位设置、强化执行力度等方式，进一步明确职权划分，做实做细预算管理、信息核对和授权审批等工作，以制度机制优势促进治理效能提升。

公司党委深刻认识到整改工作的长期性和复杂性，在肯定成绩的同时，以更高、更严的标准，对下一阶段工作提出更紧、更实的要求。会议强调，要进一步增强责任感和使命感，将整改作为一项严肃的政治任务，切实做好内审工作“下半篇文章”。要持续深化“发现揭示问题-整改解决问题-优化治理机制-提升管理效能”的管理闭环，推动“整改一件、规范一类”的效应逐步显现，让内审整改真正成为驱动公司治理体系和治理能力现代化的重要引擎。

为深入贯彻落实公司党委及审计委关于审计整改工作的部署要求，下阶段，公司将结合2025年内审专项检查和内控评价工作，扎实开展2024年内审整改专项回访及整改成效核验，严防“纸面整改、数字整改、表面整改”，确保整改成效经得起时间和实践的检验。对尚未整改到位的问题实施重点跟踪、动态监控，及时协调解难点、堵点问题，从源头防范和化解同类问题再次发生，为公司高质量发展提供坚实的内审监督保障。

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